В отношении должницы заведено уголовное дело.Подозреваемая, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность, в период с 2010 по 2011 годы не уплатила в бюджетную систему Российской Федерации налог на доходы физических лиц в сумме более 3 млн. рублей и более 17 млн. рублей налога на добавленную стоимость.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
